HD: A înşelat statul român cu peste 5 milioane de euro

Un bărbat care a încercat să înşele statul român cu peste 5 milioane de euro, prin intermediul a trei societăţi comerciale din Brad – Hunedoara, a fost trimis în judecată de  procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia.

Procurorii anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a lui Ioan Poenar pentru  evaziune fiscală şi spălare de bani. Bărbatul administra trei firme din Brad, respectiv SC Mior Mixt Impex SRL, SC Agrotranscom Hermes Impex SRL şi SC Distinct Impex SRL, toate din Brad, prin care ar fi comis infracţiunile de care este învinuit. Potrivit rechizitoriului întocmit de DNA Alba Iulia, în perioada 1 ianuarie 2007- 31 decembrie 2009, Ioan Poenar nu a evidenţiat în contabilitatea acestor firme operaţiunile comerciale efectuate, respectiv comercializarea de produse petroliere, utilaje pentru construcţii, uleiuri minerale, anvelope, etc. şi nici veniturile realizate. De asemenea, au existat situaţii în care societăţile comerciale administrate de către el au declarat la organele vamale o valoare inferioară a mărfurilor introduse în ţară cu consecinţa diminuării taxelor vamale achitate bugetului consolidat al statului. „Pentru a evita verificările financiar contabile efectuate de autorităţile abilitate ale statului, inculpatul Poenar Ioan a declarat sedii fictive pentru cele trei societăţi comerciale implicate”, spun procurorii care au instrumentat dosarul. Iar prejudiciul adus bugetului de stat este colosal, respectiv 20.622.309 lei, echivalentul a 5.495.619 euro, reprezentând impozit pe profit, TVA, accize şi taxe vamale. De asemenea, mai spun anchetatorii, pentru a disimula adevărata provenienţă, bărbatul a transferat în mod succesiv o parte din banii obţinuţi prin evaziune fiscală, respectiv suma de 7.273.301 de lei, în diferite conturi bancare aparţinând firmelor implicate, de unde au fost ridicaţi în final tot de el. A.N.A.F., prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Hunedoara s-a constituit parte civilă în acest dosar, cu suma totală de peste 32 de milioane de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA împreună cu majorările aferente. Pe de altă parte, nu s-au putut lua măsuri asigurătorii în vederea recuperării acestei pagube create bugetului consolidat al statului, deoarece nu au fost identificate bunuri în proprietatea omului de afaceri. Dosarul a fost trimis la Tribunalul Hunedoara.

Carmen Cosman
Foto: arhiva