Bucuresteni arestati pentru contrabanda de milioane de euro

Procurorii DIICOT au retinut 14 persoane in cazul de contrabanda cu parfumuri si tigari in care au fost pusi sub acuzare si doi functionari vamali, acestea urmand sa fie prezentate Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva, potrivit unor surse judiciare, citate de Mediafax.


Cele 14 persoane au fost retinute in urma audierilor care au s-au desfasurat in noaptea de joi spre vineri. Cei retinuti vor fi dusi in cursul zilei de vineri la Tribunalul Bucuresti, cu propunere de arestare preventiva, conform surselor citate.


In acest caz au fost puse sub acuzare 17 persoane, dintre doua sunt functionari vamali, iar una are functia de comisar vamal. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Structura Centrala, impreuna cu ofiteri din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, si cu sprijinul lucratorilor din cadrul Jandarmeriei Romane, au efectuat, joi, un numar de 30 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Oradea, Sibiu, Calarasi si a municipiului Bucuresti.


Anchetatorii au stabilit ca, in 2009, Vurgun Vedat, cetatean olandez de origine turca, Kutlu Metin, cetatean turc si Mihai Lambadarie, au constituit pe teritoriul Romaniei un grup infractional organizat, specializat in introducerea in tara de parfumuri de lux si tigari de contrabanda, prin folosirea la autoritatea vamala de documente nereale, ulterior bunurile fiind valorificate ilegal in tara sau in strainatate.


La intrarea in tara, marfurile erau declarate in tranzit, formalitatile vamale fiind efectuate la un birou vamal de interior, unde erau prezentate documente ale unor societati comerciale tip fantoma, care figurau ca beneficiari ai importurilor. Marfurile erau apoi depozitate in spatii puse la dispozitie de catre alti membri ai gruparii.


Din cercetari a rezultat ca gruparea care actiona in Romania era parte a unui alt grup infractional organizat, avand ramificatii internationale, specializat in contrabanda cu parfumuri si tigarete dinspre spatiul asiatic catre tari din Uniunea Europeana, coordonat de Alibeyogullari Vahdet, cetatean olandez de origine turca.


Acesta din urma coordona si activitatea segmentului romanesc al retelei desfasurata pe teritoriul Belgiei sau Olandei, stabilea comenzile de marfuri din China sau Turcia si porturile maritime de descarcare a containerelor, modalitatea de incarcare a marfurilor in camioane si ruta de transport pe teritoriul european pana la destinatia finala.


Vurgun Vedat, Kutlu Metin, Lambadarie Mihai si Alibeyogullari Vahdet au cooptat in cadrul grupului si alti membri, responsabili de atragerea unor persoane influente in mediul autoritatilor vamale si functionarilor vamali, in vederea facilitarii introducerii marfurilor in tara, intocmirii documentelor de tranzit si import fara efectuarea controlului fizic al marfurilor si livrarii intracomunitare in baza unor documente fictive, fara efectuarea controlului vamal.


Astfel, la grupul infractional au aderat si invinuitii Dobre Cosmin Marin, Bratu Ovidiu Filip, sitoianu Dan, Grosu Eugen, Balamaci Dan, Doncu Mircea Ninel, Niculescu Gabriel Mihai, Ganea Florin, Petrescu Mihai, Capusan Radu Dan, Odev Mustafa, Ghiuris Pavel si Gocan Gabriel.


In perioada august 2009 - martie 2010, au fost introduse in Romania, in aceasta maniera, patru containere continand parfumuri de lux contrafacute, de diverse marci, in scopul livrarii ulterioare catre state din cadrul Uniunii Europene.


In cursul lunii august 2009, membrii gruparii au introdus in tara, prin portul Constanta Sud- Agigea, un container in care au fost gasite 43.264 de flacoane de parfumuri contrafacute sub marcile Jean Paul Gaultier si Hugo Boss, desi in declaratia vamala de import figurau inscrise 420 de cartoane de manechine din plastic.


In 8 octombrie 2009, in urma cooperarii cu autoritatile maghiare, acestea au oprit pentru control un camion apartinand firmei lui Kutlu Metin, urmarea controlului fizic fiind identificate 44.871 flacoane de parfumuri contrafacute, marcile Dolce&Gabbana, Chanel, Dior, Givenchy, Gucci, Guerlain, Hugo Boss, J.P. Gaultier, Kenzo, Lacoste, Lancôme, Prada, Versace, Yves Saint Laurent, desi in declaratia vamala de import marfa inscrisa era mobilier.


In 14 noiembrie 2009, autoritatile bulgare au retinut un transport din Turcia, avand ca beneficiar o firma a lui Vurgun Verdat, fiind identificate 50.987 flacoane de parfumuri contrafacute, disimulate prin metoda "capac".


Ulterior, in 13 ianuarie 2010, gruparea a introdus in Romania, prin PTF Giurgiu Rurier, cu un autocamion apartinand firmei invinuitului Kutlu Metin, cantitatea de 52.882 recipiente de parfum, ambalate in cutii metalice inscriptionate fara drept cu insemne ale unor marci protejate - Dolce&Gabbana, Diesel, Dior, Givenchy, Gucci, Guerlain, Hugo Boss, J.P. Gaultier, Kenzo, Lacoste, Lancôme, Prada, Versace, Yves Saint Laurent.


Parfumurile erau ascunse prin metoda "capac" printre marfuri declarate la vama.


Un alt transport ilegal a fost depistat la data de 04.02.2010, in PTF Bors, unde au fost descoperiti 26 de paleti continand 49.498 recipiente de parfumuri de diferite marci - Lacoste, Lancôme, Dior, Giorgio Armani, Paco Rabanne, Cacharel, Chanel, Thierry Mugler, Hugo Boss, Yssey Miyake.


Valoarea de piata a parfumurilor este de aproximativ 8.000.000 de euro.


Sursa: Mediafax