Perchezitii la interlopii din Cluj, Maramures si Bistrita

UPDATE Mai multi interlopi din judetele Cluj, Maramures, Bistrita-Nasaud si Bihor s-au trezit in aceasta dimineata fata in fata cu mascatii. Echipele de interventie ale Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT) au descins la locuintele acestora dupa ce, de la centru,  s-a dat unda verde unor perchezitii in ideea de a anihila o ampla retea de fraudare, cu ramificatii in intreaga tara.
 
Din informatiile detinute de autoritati, suspectii au dat tepe mai multor firme de leasing. Pagubele sunt de ordinul sutelor de mii de euro iar infractorii au avut corespondente in Bucuresti, mai multe judete din sud, dar si in Alba.
 
Pentru capturarea capilor retelei, la nivel national s-au organizat dimineata aceasta descinderi simultane in peste 50 de locuinte. Unul dintre interlopii vizati de echipele DIICOT este Ion Gorun, nepotul cunoscutului interlop valcean Vasile Gorun, zis “Vulturul”. Conform oficialilor Politiei Romane, din Cluj, Maramures, Bistrita-Nasaud si Bihor au fost ridicate sapte persoane pentru audieri iar in total, cu cele din sudul tarii, au fost dusi la interogatoriu nu mai putin de 38 de suspecti.

Trei clujeni, ridicati pentru inselaciune
“In urma celor opt descinderi au fost ridicate mai multe persoane suspecte de inselarea unor firme de leasing. Este vorba de trei persoane din Cluj, iar o parte dintre cei ridicati se afla acum la audieri”, a declarat pentru citynews.ro Horea Oltean, seful al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Cluj.

Cele 38 de persoane retinute de DIICOT sunt suspectate, conform Politiei Romane, de “savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si inselaciune cu consecinte deosebit de grave”. Potrivit autoritatilor, ele ar face parte dintr-o retea care obisnuia sa cumpere masini ce erau achizitionate pe leasing de catre societati cu probleme financiare. Imediat dupa tranzactie, suspectii incetau plata ratelor catre firmele de leasing si reinmatriculau autovehiculele, ulterior trecand la vanzarea lor in strainatate.

Surse din cadrul DIICOT au mentionat faptul ca toate cele sapte persoane retinute in Cluj, Maramures, Bistrita-Nasaud si Bihor sunt audiate la aceasta ora de catre procurorii din Cluj-Napoca.

Razii similare in alte cinci judete
In aceasta dimineata, au fost declansate simultan anchete in 47 de locatii din Bucuresti si judetele Valcea, Vrancea, Arges si Ialomita. “Acestia sunt suspectati de comiterea de inselaciuni in conventii cu consecinte deosebit de grave, cu precadere in dauna societatilor de leasing. Descinderile au fost urmate de perchezitii ale sediilor unor societati comerciale si de punerea in executare a unor mandate de aducere a suspectilor”, au aratat reprezentantii Politiei Romane.

Autoritatile au mentionat ca, in urma raziilor au fost ridicate in total 38 de persoane suspecte. Printre acestea se afla si Ion Gorun. Informatii pe larg despre aceasta actiune pot fi citite facand clik pe urmatorul link  Razii - Interlopi retinuti pentru frauda la firme de leasing.

Cum procedau escrocii?
Politia a mentionat ca membrii gruparii ar fi actionat, conform suspiciunilor, pe parcursul anilor 2008 si 2009. La dosar s-au strans probe conform carora acestia “au indus in eroare mai multi administratori ai unor societati comerciale, care utilizau in sistem leasing utilaje si autovehicule pentru constructii, pentru a intra in posesia utilajelor respective. Dupa ce intrau in posesia autobasculantelor, buldozerelor, betonierelor, membrii gruparii le intocmeau acte false si le vindeau imediat in strainatate. Pentru acest scop, membrii gruparii au preluat mai multe societati comerciale care prezentau bonitate (rulaj mare, aveau un obiect de activitate potrivit – constructii si/sau transporturi, nu aveau datorii catre stat ori alte persoane si nu erau introduse in centrala incidentelor de plati)”.

Autoritatile au aratat ca “aceste societati erau cesionate catre persoane interpuse, alese in mod expres din randul unor persoane sarace, fara loc de munca, fara o ocupatie constanta si fara pregatire. intr-unele cazuri persoanele interpuse nu administrau efectiv societatile preluate, fiind induse in eroare si atrase cu diverse promisiuni. in alte cazuri, acestea participau direct si constient la savarsirea de infractiuni, prin folosirea instrumentelor de plata fara acoperire sau imputernicirea celor care au constituit gruparea sa efectueze diverse afaceri ilegale in numele societatilor pe care le administrau si executau ordinele acestora”.

La ampla actiune de capturare a suspectilor au luat parte 160 de politisti, angajati ai politiei rutiere si 120 de jandarmi din judetele Pitesti, Valcea, Cluj, Alba, Bucuresti si Arges.

Vom reveni cu amanunte despre ancheta si audierile care se deruleaza. Ramaneti pe citynews.ro.

L.C. & A.G.
foto: arhiva