Baia Mare: Firme de leasing inselate cu milioane de euro

Mai multe firme de leasing au fost inselate de administratorii unei societati comerciale din Baia Mare, prejudiciul ridicandu-se la peste 5 milioane de euro.

Ancheta Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) in acest caz a fost finalizata iar procurorii au dispus trimiterea in judecata a sase inculpati. Sibisan Samoila si Cornel Dumitrescu vor fi judecati pentru aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunii de inselaciune si obtinerii directe de beneficii financiare si complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata. De asemenea, Ioan Balta, Ioan Chis, Mihai Andrei si Nicolae Voicu au fost acuzati de complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.

Din rechizitoriilor procurorilor rezulta ca in 12 februarie 2007, Alaciu Catalin Vasile a devenit asociat unic si administrator al SC RAT Company SRL Baia Mare, obiectul principal de activitate fiind „inchirierea si leasingul cu masini si echipamente pentru constructii”. Aceasta firma a fost controlata de la inceput si de catre Brinza Sorinel, Oglinda Dora, Mohanu Gabriel care, impreuna cu Alaciu Catalin Vasile, au constituit un grup infractional organizat cu structura si atributii bine determinate in scopul comiterii infractiunii de inselaciune, activitate care s-a derulat in perioada februarie 2007 - septembrie 2008.

Mai exact, in aparenta, firma vindea utilaje industriale (concasoare, excavatoare, boldo-excavatoare) catre diverse societati comerciale, prin obtinerea unor finantari de tip leasing de la diverse societati de specialitate.

Cumparatorii unor astfel de bunuri erau societati comerciale private, care achitau marfurile prin contracte de leasing incheiate cu firmele de profil. In realitate, reprezentantii legali ai firmelor „beneficiare” actionau in intelegere cu inculpatii, societatile finantatoare fiind induse in eroare cu privire la existenta bunurilor achizitionate. Reprezentantilor firmelor de leasing le era prezentat acelasi utilaj de mai multe ori, intr-un show-room, fiind inlocuite doar placutele cu datele de identificare ale bunului

„In acest context, inculpatul Sibisan Samoila, desfasurand activitati prin intermediul mai multor firme pe care le controleaza, a aderat si sprijinit grupul infractional descris mai sus, in sensul ca a inregistrat operatiuni financiare fictive prejudiciind firmele de leasing cu suma totala de 3.646.920 euro. La randul sau, inculpatul Dumitrescu Cornel a avut rolul de a gasi persoane care detineau societati comerciale cu raspundere limitata interesate in obtinerea de sume de bani ca urmare a inselarii societatilor de leasing si rolul de a intermedia incheierea contractelor de achizitie fictiva in sistem leasing, in valoare totala de 1.860.050 euro, avand ca furnizor declarat SC RAT COMPANY SRL. De asemenea, inculpatii Balta Ioan, care a fost sprijinit de Chis Ioan, Andrei Mihai si Voicu Nicolae au contribuit la inselarea firmelor de leasing cu sume cuprinse intre 390.000 si 98.000 euro, indeplinind rolul de beneficiari ai bunurilor finantate de societatile pagubite”, se specifica in rechizitoriul procurorilor DNA.

Initiatorii acestui grup infractional organizat, respectiv Sorinel Brinza, Dora Oglinda, Gabriel Mohanu si Catalin Vasile Alaciu au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in alte doua dosare penale in 2008 si 2009.

Acest ultim dosar a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucuresti.

Tania Purcaru
Foto (c) sxc.hu