30 de acuzati: Infractori cu profit de 9,8 milioane de euro!

O retea de infractori condusa din Baia Mare a reusit sa creeze firmelor de leasing din Romania un prejudiciu de 9.830.065 de euro! Cazul a ajuns in atentia procurorilor de la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) care, in urma anchetelor repetate, au depistat in intreaga tara 30 de membri si colaboratori ai acestei grupari. Majoritatea sunt reprezentanti ai unor firme iar in cursul de ieri s-a dispus trimiterea lor in judecata la Tribunalul Bucuresti.

Primii pe lista neagra sunt Sorinel Brinza, Dora Oglinda si Gabriel Mohanu, care sunt arestati preventiv intr-un alt dosar care vizeaza inselaciuni cu consecinte deosebit de grave in forma continuata. Cei trei au preluat firma baimareana Rat Company SRL si, conform probelor aduse de procurori, din februarie 2007, au format o grupare infractionala in sarcina careia s-a pus o paguba de nu mai putin de 3,2 milioane de euro.

De asemenea, noua cauza ii vizeaza pe Catalin Vasile Alaciu, asociat unic si administrator al SC Rat Company SRL si pe Cristian Valentin Mitroi. Toate cele cinci persoane enumerate mai sus sunt acuzate de comiterea infractiunilor de initiere si constituire a unui grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunii de inselaciune si obtinerii directe de beneficii financiare si inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.

Sub acuzatia de aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunii de inselaciune si obtinerii directe de beneficii financiare si inselaciune cu consecinte deosebit de grave au fost trimisi in judecata inca trei persoane – Grigore Baroiu, Valentin Nedelcu si Alexandru Crisan.

S-a retinut infractiunea de complicitate la inselaciune, cu consecinte grave, si pentru Genica Boerica si Ionita Troaca, reprezentanti ai SC Medeira Construct SRL, Mihai Anghel (SC United Bunkerers SRL), Sergiu-Dan Codori (SC CSD Construct SRL), Danut Feraru si Ion Raducan (SC Data Base Consulting SRL), Gavril Iuhas (SC King Star Turism SRL), Ioan Chis si Paul-Traian Lapuste (SC Complet Instalatii Montaj Proiect SRL Baia Mare), Ionela Tale (SC Inter Vest Consulting SRL), Mihaela Vesfrid (SC Emveco Impex SRL), Irina Blag (SC Posto Construct SRL si SC Radan Transferr SRL), Ionel-Dorel Dragan si Gabriel-Titus Dragan (SC Quality Expert SRL), Marian Dragota (SC Emanuela Agroindustrial SRL), Vasile Calin Stana (SC Giadana Trading SRL), Dan Ionescu (SC President Group SRL), Ilie Iordan (SC Ultron SRL Galati).

Ultimii luati in vizor, pentru  initiere si constituire a unui grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunii de inselaciune si obtinerii directe de beneficii financiare si complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, sunt Mihai Stan, George-Adrian Colibasanu si Sorin Gurea, in calitate de reprezentanti ai SC Ramakan Impex SRL, SC Casanova Grup SRL , SC Wild Rose Metal SRL, respectiv un anume Petre Mihai, despre care nu s-au dat deocamdata alte amanunte.

Totodata, societatea Rat Company SRL, ca persoana juridica, este citata pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.

Mai jos va precizam detalii din rechizitoriul intocmit de procurori, datele fiind comunicate de catre oficialii DNA:

“In cursul lunii februarie 2007, inculpatii Brinza Sorinel, Oglinda Dora, Mohanu Gabriel si Alaciu Catalin Vasile au preluat controlul asupra SC Rat Company SRL Baia Mare, firma ce avea ca principal obiect de activitate „activitatile de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii”.

Ulterior acestei operatiuni, inculpatii Brinza Sorinel, Oglinda Dora, Mohanu Gabriel, Alaciu Catalin Vasile si Mitroi Valentin Cristian au constituit un grup infractional organizat ce a avut ca scop inducerea in eroare a unui numar de 8 societati de leasing cu privire la existenta bunurilor ce urmau a fi livrate, prin crearea aparentei existentei utilajelor.

Concret, in perioada februarie – septembrie 2008,  activitatea SC Rat Company SRL Baia Mare a fost aparenta vanzare de utilaje industriale (concasoare, excavatoare, buldo-excavatoare) catre diverse societati comerciale, prin obtinerea unor finantari de tip leasing de la societatile de specialitate inselate. Cumparatorii unor astfel de bunuri erau societati comerciale private reprezentate de inculpatii:  Boerica Genica, Troaca Ionita, Mihai Stan, Colibasanu George – Adrian, Gurea Sorin, Petre Mihai, Anghel Mihai, Codori Sergiu-Dan, Feraru Danut, Raducan Ion, Iuhas Gavril, Chis Ioan, Lapuste Paul-Traian, tale Ionela, Vesfrid Mihaela, Blag Irina, Dragan Ionel-Dorel, Dragan Gabriel-Titus, Dragota Marian, Stana Vasile-Calin, Ionescu Dan  si Ilie Iordan.

Aceste firme achitau marfurile prin contracte de leasing incheiate cu firmele de profil, fiind vandute in mod fictiv un numar de 60 de utilaje prin 45 operatiuni de tranzactionare. in realitate, reprezentantii legali ai firmelor „beneficiare” actionau in intelegere cu inculpatii, societatile finantatoare fiind induse in eroare cu privire la existenta bunurilor achizitionate. Reprezentantilor firmelor de leasing le era prezentat acelasi utilaj de mai multe ori, intr-un cadru tip „show-room”, fiind inlocuite doar placutele cu datele de identificare ale bunului. La realizarea acestor „prezentari” au contribuit inculpatii Baroiu Grigore, Nedelcu Valentin si Crisan Alexandru.

In aceasta modalitate, inculpatii au creat in dauna firmelor de leasing un prejudiciu total in suma de 9.830.065 €. in vederea recuperarii acestei pagube, au fost indisponibilizate mai multe sume de bani apartinand inculpatilor Brinza Sorinel, Oglinda Dora si persoanei juridice  SC Rat Company SRL Baia Mare.

La instrumentarea acestui dosar, procurorii anticoruptie au colaborat cu ofiteri din cadrul MAI – Directia Generala de Informatii si Protectie Interna si Serviciul de Interventii si Actiuni Speciale cat si cu reprezentanti ai ANAF – Garda Financiara.

Inculpatii Brinza Sorinel, Oglinda Dora, Mohanu Gabriel si Alaciu Catalin Vasile au mai fost trimisi in judecata in cursul anului 2008 pentru acelasi tip de fapte, dosar mediatizat prin comunicatul nr. 343/VIII/3 din 11 decembrie 2008, afisat pe site-ul www.pna.ro.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Municipiului Bucuresti. Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”, au aratat reprezentantii DNA.

Larisa Cordea Tivadar