SANTAJ Finantisti, arestati pentru rambursari ilegale de TVA

Judecatorii din cadrul Tribunalului Maramures au admis propunerea de arestare preventiva in cazul a doi angajati din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Maramures. Cererea a venit din partea procurorilor anticoruptie, sectia teritoriala Cluj, care investigheaza mai multe fraude inregistrate in cadrul institutiei. Mai exact, este vorba despre rambursari ilegale de TVA, a caror total se ridica, in baza datelor stranse la dosar, la aproximativ un milion de lei noi, adica zece miliarde in vechea moneda.

Surse neoficiale spun ca acestor sume in dauna statului li s-ar adauga si altele. De asemenea, se arata ca ancheta a fost extinsa la alti cativa angajati din cadrul finantelor maramuresene deoarece numarul infractiunilor comise pare sa fie mult mai mare.

Santaj asupra administratorilor de firme

Cei doi finantisti arestati – Crina-Smaranda Abrihan si Robert-Daniel Kadlec – sunt in vizorul procurorilor pentru fapte de coruptie. Infractiunile au fost comise in cursul anului trecut iar in acest caz a fost cercetat si fostul sef din cadrul Administratiei Financiare Baia Mare, Radu Bancos, care la inceputul acestei luni s-a sinucis aruncandu-se in fata unui tren.

Conform oficialilor din cadrul Tribunalului Maramures, inspectorul Kadlec a fost arestat preventiv pentru 28 de zile sub aspectul comiterii infractiunilor de luare de mita, santaj, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals, participatie improprie sub forma instigarii la infractiuni, respectiv asociere in vederea savarsirii de infractiuni. Cea de-a doua persoana arestata, Crina-Smaranda Abrihan, este la randul ei acuzata de luare de mita, abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata, complicitate la infractiunea de santaj, respectiv asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

Procurorii anticoruptie au aratat in fata magistratilor de la Tribunalul Maramures ca exista probe certe conform carora, in perioada mai 2008 – aprilie 2009, Robert-Daniel Kadlec a amenintat in mod repetat administratorul a doua societati comerciale si l-a constrans sa introduca in evidenta contabila a firmelor sale documente care nu aveau la baza operatiuni reale. Miza era solicitarea rambursarii TVA-ului deductibil. Omul de afaceri, B.P.H., s-a adresat organelor de ancheta pentru a cere ajutor. El a indicat astfel ca inspectorul de la finante i-a pus la dispozitie mai multe facturi fiscale de la diferite societati comerciale, solicitandu-i sa le introduca in contabilitatea uneia dintre firmele administrate, iar apoi sa intocmeasca documentatia necesara pentru rambursarea TVA.

“In acest fel, aceasta societate a beneficiat de rambursarea TVA pentru lunile mai, iunie, iulie 2008, in valoare totala de aproximativ 900.000 lei. Din aceasta suma, inculpatul a pretins si primit de la denuntator sa-i dea suma de 600.000 lei lei. Tot in contextul acestor activitati, in luna iunie 2008, inculpatul a contrafacut semnatura denuntatorului de pe declaratiile si documentele inaintate Directiei Generale a Finantelor Publice Maramures pentru decontarea TVA”, se arata intr-un document oficial de la Tribunalul Maramures.

Mai multe victime pe lista finantistilor

Procurorii au aratat ca infractiunile au avut forma continuata, in sensul ca, in luna noiembrie 2008, inculpatul a pretins de la denuntator 70.000 de lei sub pretextul ca va intocmi controlul de fond pentru anul 2008 la cealalta societate administrata de denuntator in mod favorabil acestuia. “in acest sens i-a spus denuntatorului ca poate sa introduca in contabilitatea acestei firme mai multe facturi fiscale ce nu aveau la baza operatiuni reale iar in baza acestor facturi ar putea sa-si reduca cheltuielile, urmand ca la momentul in care el va intocmi raportul de inspectie de fond sa nu constate aceasta incalcare a dispozitiilor legale. Din aceasta suma pretinsa, inculpatul a primit suma totala de 25.000 lei”, arata autoritatile.

Oamenii legii au de asemenea probe ca inspectorul Robert-Daniel Kadlec ar fi folosit aceeasi metoda si in cazul unei a treia societati, administrata de S. R. Ei au aratat ca pentru a-si pune la punct planul, finantistul a beneficiat de ajutorul Crinaei Abrihan care, in calitatea pe care o avea, a efectuat  in mod superficial inspectiile fiscale privind cererea de rambursare a TVA. Procurorii au indicat si faptul ca angajata a primint o parte din sumele incasate de catre Kadlec Robert de la unul dintre administratori.

Filmari cu cantec si sinucideri la Finante

Oficialii Tribunalului Maramures au precizat ca inculpatii au depus recurs impotriva masurii de arestare preventiva si ca dosarul a fost inaintat la Curtea de Apel Cluj.

Informatia care intarzie sa fie lansata oficial legat de cazurile de coruptie de la Finante, dar care neoficial e vehiculata in Baia Mare, este ca inspectorul Robert-Daniel Kadlec ar fi tocmai cel care in vara anului trecut a inmanat presei o serie de inregistrari video care indicau faptul ca alti cativa angajati din cadrul institutiei ar lua mita.

In una dintre aceste inregistrari aparea fostul sef din cadrul Administratiei Finantelor Baia Mare, Radu Bancos. De altfel, sinuciderea acestuia, inregistrata in data de 6 mai, in gara din Baia Mare, a fost pusa pe seama anchetelor si suspiciunilor de coruptie care ar fi planat asupra sa. Vom reveni cu amanunte.

Articole pe aceeasi tema:

* Inca un finantist arestat pentru rambursari ilegale de TVA

* Anticoruptia din Baia Mare se lasa cu moarte de om

* ANCHETA: Coruptie la Finantele maramuresene

* Un sef al Administratiei Financiare s-a aruncat sub tren

Larisa Tivadar