Inca un finantist arestat pentru rambursari ilegale de TVA

Comunicat de ultima ora venit din partea Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Cluj. In dosarul rambursarilor ilegale de TVA, care s-a lasat cu doua arestari la Directia Generala a Finantelor Publice Maramures, a mai fost retinuta o persoana. Este vorba de adjunctul sefului Administratiei Inspectie Fiscala Contribuabili Mijlocii, Calin – Dan Grebles, care este acuzat de complicitate la infractiunea de luare de mita, in forma continuata, complicitate la infractiunea de santaj, participatie improprie sub forma complicitatii la infractiuni prevazute de Legea privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si Legea contabilitatii, in forma continuata, respectiv asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

Grebles a fost prezentat magistratilor cu propunere de arestare preventiva la doar cateva zile dupa ce procurorii anticoruptie au cerut retinerea altor doi inspectori din cadrul Finantelor maramuresene -  Robert-Daniel Kadlec si Crina-Smaranda Abrihan. Toti trei sunt cercetati pentru rambursari ilegale de TVA, cu o paguba de aproape un milion de lei noi in dauna statului.

Conform informatiilor furnizate de catre procurorii anticoruptie “in cursul anului 2008, prin amenintari repetate si directe, inculpatul Robert Daniel Kadlec i-a constrans pe administratorii a doua societati comerciale sa introduca in evidenta contabila documente care nu aveau la baza operatiuni reale, iar apoi sa solicite rambursarea TVA deductibila. Concret, inspectorul i-a amenintat ca isi va exercita abuziv functia si va aplica amenzi mari firmelor, iar in final va determina inchiderea acestora. Inculpatul Calin-Dan Grebles i-a remis inculpatului Robert-Daniel Kadlec mai multe facturi fiscale atestand operatiuni fictive iar acesta din urma, la randul sau, le-a pus la dispozitia administratorilor de societati. Inculpatul Calin-Dan Grebles a fost unul dintre initiatorii acestei activitati si i-a promis inculpatului Robert Kadlec ca il va sprijini atat prin obtinerea facturilor, cat si printr-o protectie profesionala in fata eventualelor controale ce ar putea fi declansate de catre organele superioare”.

In baza documentelor fictive eliberate, cele doua societati au beneficiat de rambursari de TVA in valoare de aproximativ 900.000 de lei, arata oamenii legii, din care inspectorul Robert Kadlec a primit suma de 600.000 lei, respectiv de rambursarea TVA in valoare de 400.000 lei, suma care i-a fost predata integral inculpatului. “Din banii primiti, inculpatul Robert-Daniel Kadlec i-a dat lui Calin-Dan Grebles suma totala de 750.000 lei. In plus, acesta din urma a mai primit de la administratorul uneia dintre societati material lemnos in valoare de 5.400 de lei”.

Procurorii au explicat in fata magistratilor ca inspectiile fiscale privind cererea de rambursare a TVA au fost efectuate de inspectorul Crina Abrihan in mod superficial, fara a se constata vreo neregula, aceasta primind o parte din suma incasata de catre Robert Kadlec de la administratorii societatilor comerciale. “Prin inregistrarea facturilor fiscale fictive in evidenta contabila s-au inregistrat cheltuieli fictive, creandu-se un prejudiciu statului prin neplata impozitului pe profit in valoare de 822.232 lei. De asemenea bugetul statului a fost prejudiciat cu suma de 943.635,5 lei reprezentand valoarea TVA rambursata nelegal”.

Adjunctul de la finante a fost retinut de procurori in data de 25 mai iar in cursul serii de ieri a fost prezentat la Tribunalul Maramures cu propunere de arestare preventiva. Impotriva deciziei de retinere pentru 29 de zile Calin-Dan Grebles a depus recurs. Vom reveni cu amanunte

Articole pe aceeasi tema:

* SANTAJ Finantisti, arestati pentru rambursari ilegale de TVA

* Anticoruptia din Baia Mare se lasa cu moarte de om

* ANCHETA: Coruptie la Finantele maramuresene

* Un sef al Administratiei Financiare s-a aruncat sub tren

Larisa Tivadar